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              双汇发展:第七届董事会第一次会议决议公告

              作者: 来源: 2018-08-24 11:29:56 (已经被浏览2,702 次)

              证券代码:000895    证券简称:双汇发展    公告编号:2018-34

              河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。

              一、董事会会议召开情况

              1、河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2018年8月22日向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知。

              2、会议于2018年8月22日在双汇大厦公司会议室以?#27542;?#21644;通讯表决相结合的方式进行表决。

              3、会议应到董事8人,实到董事8人(董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议)。

              4、会议由公司董事万隆先生主持。

              5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

              二、董事会会议审议情况

              1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举公司董事长、副董事长的议案。

              会议选举万隆先生为公司第七届董事会董事长,万宏伟先生为公司第七届董事会副董事长,任期与公司第七届董事会任期一?#38534;?/span>

              2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于选举董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案。

              (1)选举董事会战略委员会委员为万隆先生、马相杰先生、刘东晓先生三名董事,其中万隆先生任主任委员。

              (2)选举董事会提名委员会委员为罗新建先生、万宏伟先生、杜海波先生三名董事,其中罗新建先生任主任委员。

              (3)选举董事会薪酬与考核委员会委员为杜海波先生、焦树阁先生、罗新建先生三名董事,其中杜海波先生任主任委员。

              (4)选举董事会审计委员会委员为杨东升先生、万隆先生、刘东晓先生三名董事,其中杨东升先生任主任委员。

              ?#40092;?#33891;事会专门委员会委员任期与公司第七届董事会任期一?#38534;?/span>

              3、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告。

              内容详见《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

              4、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于开展投?#19990;?#36130;及外汇衍生品交易业务的议案。

              内容详见《关于开展投?#19990;?#36130;及外汇衍生品交易业务的公告》。

              5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于增长奖奖励方案的议案。

              为了更好地对公司管理人员进行激励,经公司董事会薪酬与考核委员会审议,董事会审议通过了《关于增长奖奖励方案的议案》。

              公司独立董事对《关于增长奖奖励方案的议案》发表了独立意见。独立董事认为,公司此次制定增长奖奖励方案能更好地发?#26377;?#37228;福利对公司管理人员的激励作用,有利于调动公司管理人员的积极性和创造性,有利于公司长远发展。

              三、备查文件

              1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

              2、深圳证券交易所要求的其他文件。

                                       河南双汇投资发展股份有限公司董事会

                                             二O一八年八?#38706;?#21313;三日


              河?#40092;?#28463;河市双汇实业集团有限责任公司 || 河南双汇投资发展股份有限公司
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